FTX iflasından son gelişmede, kurucu SBF’nin cüzdanlarını mercek altında. ABD’li düzenleyiciler, eski CEO’nun kripto işlemleri hakkında soruşturma başlattı.
FTX kurucusu SBF inceleniyor
ABD hükümeti, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in iddia edilen kripto işlemleri hakkında soruşturma başlattı. Son raporlara göre, federal savcılar Bankman-Fried ile ilişkili cüzdanlarla bağlantılı bir dizi işlemi araştırıyorlar. Veri takipçisi Arkham Intelligence, bu fonların değerinin bir milyon dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor. SBF ise daha önce banka hesabında sadece 100.000 doları olduğunu belirtmişti. Kriptokoin.com olarak ayrıntılara bu yazıda yer verdik.
Blockchain analistleri, son günlerde SBF ve Alameda ile ilişkili cüzdanlarla bağlantılı fonların hareketlerini izliyor. Bankman-Fried, Cuma günü attığı bir tweet’te suçlamaları reddetti. Bu işlemleri yürütenin kendisi olmadığını belirtti.
None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
Kripto topluluğu ise SBF’nin yalan söylediğine inanıyor. Ayrıca FTX kurucusunun ABD’de ev hapsindeyken Seyşeller’deki bir borsasına 684.000 dolardan fazla transfer ettiğinden şüpheleniyorlar.
Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?
His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.
Let's examine the evidence on chain 👇
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
FTX skandalı
Bankman-Fried, FTX’in iflasındaki rolü nedeniyle bu ayın başlarında yargıya hesap verdi. New York’un Güney Bölgesi savcıları, son zamanlarda meydana gelen gizemli işlemleri araştırdılar. Ayrıca Bankman-Fried’in kendi fonlarını yeniden dağıtıp dağıtmadığını incelediler. Yasal süreç, bu işlemlerin nasıl kendi rızası olmadan gerçekleşebildiğini öğrenmek istiyor.
Fakat SBF, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest durumda. Bu gelişme bir hafta önce gerçekleşti. Şu anda, ücretler veya yasal masraflar dışında, yargıçtan onay almadan 1.000 dolardan finansal işlemler yapması yasak. Bu noktada, bu koşulları göz ardı edip etmediği belli değil. Öte yandan SBF, 3 Ocak 2023’te Manhattan federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan huzurunda suç iddialarına karşı suç duyurusunda bulunmayı kabul etti.
Eski FTX CEO’su hatasını kabul edebilir
Yakın tarihli bir Wall Street Journal haberine göre SBF, önümüzdeki suçlamaları kabul etmeye hazırlanıyor. Katılımcılardan biri, Bankman-Fried’in özellikle savunmasını sunmak için muhtemelen 3 Ocak’ta New York’a şahsen geleceğini belirtti. Bu ayın başlarında, ABD’nin New York Güney Bölgesi savcılığı eski milyarderi yasadışı davranışlarda bulunmakla suçladı. Bu, kripto borsasının çökmesine neden oldu ve Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan birinin komutanı olduğunu iddia etti.
Bu arada, Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in eski CTO’su Gary Wang hatalarını kabul ettiler. Dolayısıyla SBF’nin suçunu kabul etmemesi bununla çelişmektedir. Ancak, tutuklanmadan önce Alameda Research’e yasa dışı fon transferinden hatalı kayıtları ve banka hesaplarını sorumlu tuttuğu için bu hareket geniş çapta beklenmekteydi.
